Еділов Ербол Ондағанұлы

«Сондай-ақ, бір күндік фирма болып саналатын (қолма-қол ақшаға айналдыру операциялары үшін құрылған) «PALATIN B.V.» ЖШС-мен (БСН 070640004016) салық төлеуден жалтару мақсатында Балжанов Мұхтар мен Сәттібаевқа тиесілі «NB-Trade Service» ЖШС және «TAU Base» ЖШС қолма-қол ақшаға айналдыру операциясын жүргізді. Сол кездегі құрылтайшысы Ерік Тәжіков болған және іс жүзінде Ерік Тәжіков пен Амангелді Дүсіповке тиесілі. «NB-Trade Service» ЖШС қолма-қол ақша компаниясынан «PALATIN B.V.» ЖШС мекенжайына жалпы сомасы 264 723 820 теңгеге жалған шарттар, шот-фактуралар және т. б. құжаттар ұсынылды және 16.04.2015 жылдан бастап 30.07.2015 жылға дейінгі кезеңде жалпы сомасы 54 745 000 теңгеге ақша қаражаты аударылды: бірінші транш-шот-фактура 28 255 000 тг, екінші транш – 23 000 000 тг, 3 транш – 3 490 000 тг. Ақшалай қаражат «PALATIN B.V.» ЖШС-дан теңіз зерттеулері бойынша есепті әзірлеу шартына сәйкес «NB-Trade Service» ЖШС-нің есепшотына аударылған. Бұл «PALATIN B.V.» ЖШС-нің «ЦентрКредит» банкіндегі есепшоты.

Бұған дейін Алматыда «NB-Trade Service» ЖШС қолма-қол ақшаға айналдыру компаниясына қатысты тексеру басталып, құқық қорғау органдары тарапынан қылмыстық іс қозғалды, оның барысында «NB-Trade Service» ЖШС-ның «PALATIN B.V.» ЖШС-мен өзара қарым-қатынасы тексерілуі тиіс болатын. Менің ақпаратым бойынша қылмыстық іс қозғалды, тергеу басталды, «NB-Trade Service» ЖШС-нің директоры мен қолма-қол ақшаға айналдыру компаниясының орынбасары тергеу барысында ұсталды, олар тергеу изоляторында біраз уақыт өткізді, бірақ ақыр соңында тергеу тоқтатылды, қолма-қол ақшаға айналдыру компаниясының қызметкерлері босатылды, бұл Алматының сыбайлас жемқорлыққа бейім құқық қорғау органдары қызметкерлерінің көмегінің арқасында мүмкін болды», — деп жазды Бабашева.